Ngày 1-9, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CA tỉnh Quảng Nam cho hay, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Tuyết Trinh (1985, trú xã Tam Tiến, H. Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đến nay, cơ quan chức năng xác định số tiền Trinh lừa đảo của các bị hại lên đến hơn 70 tỷ đồng.

Một trong các giấy mượn tiền mà Trinh ký nhận trước đây.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng tháng 12-2018, Nguyễn Thị Tuyết Trinh có vay của bà Bùi Thị H. (1981, trú P. Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) 360 triệu đồng với lãi suất là 15%/tháng. Đến khoảng tháng 6-2019, do làm ăn thua lỗ, để có tiền trả nợ nên Trinh nảy sinh ý định đưa thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác.

Trinh tung tin đang buôn bán hàng hải sản từ Nha Trang với số lượng lớn, thời gian mua bán từng đợt hàng là trong vòng 3 ngày nên cần số tiền vốn nhiều để lấy hàng. Nếu ai góp vốn mua bán hải sản với Trinh thì trong 3 ngày Trinh sẽ trả tiền gốc mua hàng cộng với tiền lời có được từ 10- 12% tổng số tiền gốc. Để tạo niềm tin cho những người mà Trinh huy động vốn, Trinh lập nên những hóa đơn bán hàng giả và thỏa thuận với một số người quen biết như: Lê Thị Linh (1991, nhà ở Nha Trang), Nguyễn Thị Thanh Thúy (nhà ở Tam Tiến, Núi Thành), một người tên Thái (không rõ họ tên địa chỉ cụ thể) để khi có người điện thoại hỏi thì xác nhận việc Trinh có mua hoặc bán hải sản cho các cá nhân trên theo đúng như những thông tin mà Trinh đã cung cấp.

Thực tế Trinh không có đơn hàng hoặc không có mua bán số lượng hải sản lớn như lời Trinh nói mà Trinh dùng chính số tiền góp vốn lần sau để trả tiền gốc và tiền lãi mà Trinh đã nhận của những lần trước đó theo đúng thỏa thuận và sử dụng tiêu xài cá nhân. Bằng cách thức như trên, trong thời gian từ tháng 6-2019 đến nay, Trinh đã vay mượn xoay vòng, chiếm đoạt của nhiều người với tổng số tiền lên đến hơn 72 tỷ đồng. Đến ngày 22-8-2020, khi không còn khả năng chi trả, Trinh đã đến Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên.

Qua khai nhận của Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Tuyết Trinh và thu giữ được một số tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: 4 cuốn sổ, 1 tập tài liệu, 1 laptop, 2 ĐTDĐ có ghi chép các nội dung liên quan đến hành vi của đối tượng.

Nguyễn Thị Tuyết Trinh

Cơ quan CA xác định, từ tháng 6-2019 đến khi bị bắt, Nguyễn Thị Tuyết Trinh đã gian dối chiếm đoạt tổng cộng số tiền hơn 72 tỷ đồng của 9 người, cụ thể: Nguyễn Ngọc Kh. (1979, trú xã Tam Ngọc, Tam Kỳ) số tiền 30 tỷ đồng; Võ Tấn C. (trú P. An Xuân, Tam Kỳ) số tiền 5 tỷ đồng; Bùi Thị H. (trú P. Hòa Thuận, Tam Kỳ) số tiền 70 triệu đồng; Nguyễn Thị Ngọc L. (trú xã Tam Ngọc, Tam Kỳ) số tiền 110 triệu đồng; Nguyễn Văn Ph. (1986, trú P. An Xuân, Tam Kỳ) số tiền 5 tỷ đồng; Nguyễn Thị Ngh. (trú xã Tam Dân, H. Phú Ninh, Quảng Nam) số tiền 3 tỷ đồng; Nguyễn Thị Minh H. (trú xã Tam Dân, H. Phú Ninh) số tiền 3 tỷ đồng; Trần Thị Hồng Th. số tiền 7 tỷ đồng và Nguyễn Thị Ph. (cùng trú P. An Sơn, Tam Kỳ) số tiền 19 tỷ đồng.

Điều đáng nói, năm 2014, Nguyễn Thị Tuyết Trinh cũng bị TAND tỉnh Quảng Nam đưa ra xét xử can tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Trước đó năm 2013, lúc này Trinh là trưởng bộ phận lễ tân của khách sạn L.D (TP Tam Kỳ) có gặp một khách ngoại quốc tên Randy (quốc tịch Australia) đến liên hệ đổi ngoại tệ, ban đầu chỉ đổi vài chục USD đến 100 USD. Mỗi USD Trinh đổi cho ông Randy 20.000 đồng và đem ra tiệm vàng đổi được 21.000 đồng, hưởng chênh lệch. Đổi được khoảng 9 lần, số tiền ngoại tệ được đổi mỗi lúc nhiều, lần cuối ông Randy đem đến đổi 13.700 USD, lúc này Trinh không có tiền nên huy động tiền mặt của bạn bè, số ngoại tệ Trinh giữ để chờ USD tăng giá sẽ đổi có tiền lãi hơn. Số tiền thỏa thuận vay mượn bạn bè đổi ngoại tệ sẽ ăn chia họ 7 phần, Trinh 3 phần. Tuy nhiên, khi Trinh đem số ngoại tệ đi đổi thì mới phát hiện là tiền giả. Lúc này, tổng số tiền vay nợ đã lên đến gần 500 triệu đồng, bạn bè đòi tiền, Trinh đã bế con vào TPHCM trốn. Khi hết tiền, Trinh về nhà chồng ở xã Ea Kênh (H. Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) nhờ chồng đưa đi đầu thú.

Đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà Trinh vừa gây ra, hiện đang được Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

BÃO BÌNH - LÊ VI